El plan antibitcoin de Montoro es imposible

El plan antibitcoin de Montoro es imposible.

Cristóbal Montoro ha puesto sus ojos en el bitcoin y todo el séquito de criptomonedas que han surgido a su rebufo. Quiere pasar la cuenta de impuestos correspondientes a quienes las utilicen, saquen tajada y, especialmente, evitar que sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la adquisición de bienes ilícitos en la internet profunda.

Sin embargo, estos planes, recogidos este lunes por el Boletín Oficial del Estado, tienen todas las posibilidades de quedar en poco más que un brindis al sol. La propia naturaleza de estas divisas digitales dificulta, y mucho, cualquier tipo de control, y las posibilidades tecnológicas de las que dispone la la Agencia Tributaria hacen que sea “prácticamente imposible” fiscalizar las operaciones que se ejecuten con ellas, según coinciden los expertos consultados por Teknautas. “La única vía que tiene Montoro para controlar las criptomonedas, a día de hoy, es apagar internet. Y eso, claro, no va a ocurrir”, asegura contundente Santiago Márquez Solís, CTO en la empresa especializada en Blockchain Clluc.

 

Objetivo: las casas de cambio

“El mayor control que van a alcanzar es vigilando las cuentas corrientes de ciertos individuos y ver los pagos que se dirigen o se reciben desde cuentas vinculadas a casas de cambio”, argumenta Fernández Burgueño. “Eso siempre que sus usuarios estén bien identificados y la entidad en cuestión facilite el acceso a la información”, remacha. “Es de esperar que aumenten los requerimientos a las compañías y a particulares a este respecto”.

Actualmente, gran parte de las casas de cambio, como Coinbase (las plataformas que permiten cambiar dinero legal por estas monedas digitales y viceversa), exigen a los usuarios que se registren con el pasaporte o el DNI. “No están obligadas por ley. Lo han hecho por adelantarse y evitar futuros quebraderos de cabeza. Se espera que en el reglamento que está trabajando la Unión Europea contra el blanqueo de capitales, que previsiblemente se publicará en 2018, estén incluidas estas compañías. Pero no sabemos con certeza cuándo llegará”, explica.

“Un juez podría llegar a exigir en este caso que una casa de cambio proporcione la información. Pero bastaría con que esa plataforma se sitúe en un país, por decir alguno, como Kazajistán, para quedar fuera del control de las leyes comunitarias o por lo menos complicar el acceso”, remacha Márquez Solís.

“Hay algunas monedas como bitcoin o ethereum que son semianónimas y permiten hacer cierta trazabilidad de las operaciones. Sin embargo, vincularlas con una persona en concreto es complicadísimo”, argumenta. Vayamos a lo básico. La columna vertebral de bitcoin son las cadenas de bloques, una tecnología conocida como Blockchain. Los diferentes bloques van recogiendo las diferentes transacciones permitiendo la trazabilidad, viendo el histórico de operaciones de cada bitcoin, algo que es público.

Sin embargo, no hay nada que permita relacionar una dirección de un monedero con una persona concreta, a excepción de que haya intervenido en algún momento una casa de cambio concreta y esta tenga los datos correctos. Aun así, solo se identificaría a un individuo de los cientos o miles que han podido estar involucrados en la cadena. “No hay nada que me identifique. Es como si pudieras ver todas las transferencias de todos los bancos pero no supieras de quién es cada código IBAN”, resume Jorge Ordovás, cofundador de NevTrace, una suerte de laboratorio Blockchain español.

 

Necesitarías encontrar información fuera de Blockchain que relacione la dirección de bitcoin [lo más parecido al IBAN] con la identidad de su propietario”, explica acerca del uso de “nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes”, tal y como anuncia Hacienda en el BOE.

Estos datos, por ejemplo, se podrían encontrar en un foro en que alguien indique la dirección en la que pagarle por un servicio. “Así hemos conseguido estrechar el cerco sobre personas y empresas potencialmente ligadas a los pagos de rescate en casos de secuestro de equipos con ataques de ‘ransomware”, remacha.

Sin embargo, esa información “no está siempre disponible”. “El que quiera defraudar tiene que cometer el fallo, si no lo hace es imposible identificarlo por esta vía”, cuenta. Eso sí, una vez tropieza, es imposible borrar su rastro de la cadena de Blockchain. “Y eso en el caso de bitcoin, que hay otras como monero que han sido diseñadas para operar con un anonimato total y su tecnología está construida para evitar acceder a este historial”, afirma.

 

Plataformas anónimas

Ordovás también resta eficacia a la futura obligatoriedad de las casas de cambio de identificar a todos los que entren en sus dominios y hagan uso de sus servicios. “Hay alternativas. Existen aplicaciones como Shapeshift que nos permiten cambiar unas criptomonedas por otras y no exigen identificación personal”, remacha. Su funcionamiento es tan sencillo como el de utilizar un conversor de internet. “Cargo las bitcoins que quiero cambiar, escojo la que quiero recibir y listo”.

“Aquí se produce un cambio en el patrimonio. Se supone que es obligación de los usuarios informar, pero como no se los identifica, pues no se les puede señalar. Y entre que la gente desconoce la norma y que los que la conocen se la pueden saltar, pues esto queda como algo inservible”, añade Fernández Burgueño.

Y meter mano a estas plataformas que ofrecen una vía para usuarios incógnitos tampoco es sencillo. “Ocurre lo mismo que con las descargas ilegales y el P2P. Ponen en contacto a dos usuarios. Si ellos hacen algo ilegal, no es responsabilidad suya”, analiza. “Ante la Justicia, podrían alegar lo mismo que hace Uber o cualquier negocio así: decir que son un mero intermediario”, remacha Santiago Márquez a este respecto.

 

Ocurre tres cuartas partes de lo mismo con los ‘mineros‘. “Ellos pueden coger las ‘criptos‘ que han minado, intercambiarlas por otras sin dejar absolutamente ningún rastro”, concluye. “En definitiva, se pueden llegar a localizar algunos casos concretos con muchísimo trabajo y recursos, pero no se puede establecer un control total“.

 

El plan antibitcoin de Montoro es imposible

Fuente: El Confidencial

El plan antibitcoin de Montoro es imposible
4.3 (85%) 4 Votos

Agregar comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.